Moneta Markets เป็นชื่อทางการค้าของ Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาต (“FSP”) จดทะเบียนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) ของแอฟริกาใต้ ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 47490 และตั้งอยู่ที่ 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, South Africa
Moneta Markets Capital Ltd จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ ภายใต้หมายเลขบริษัท 08279988 มีที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนคือ Amlbenson the Long Lodge, 265-269 Kingston Road, Wimbledon, England, SW19 3NW และได้รับอนุญาตพร้อมทั้งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority ในสหราชอาณาจักร (FRN 613381) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร และเป็นบริษัทย่อยที่ Moneta Markets Excellence Holding Limited เป็นเจ้าของทั้งหมด นิติบุคคลอื่นๆ ของ Moneta Markets ไม่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority และไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร
Moneta Global Financial Services L.L.C เป็นผู้รับใบอนุญาตประเภท 5 ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Capital Market Authority (CMA) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีใบอนุญาตเลขที่ 20200000459 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่มีการควบคุมเกี่ยวกับการแนะนำและการส่งเสริมการขายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Suite B402, The Opus Tower, Business Bay, Dubai, UAE บริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือดำเนินการซื้อขายให้กับลูกค้า
Moneta Markets เป็นชื่อทางการค้าของ Moneta Markets Ltd ซึ่งจดทะเบียนภายใต้ Saint Lucia Registry of International Business Companies ด้วยหมายเลขการจดทะเบียน 2023-00068
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวด ตลอดจนปฏิบัติตามและใช้กระบวนการภายใน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน และขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด
